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| 论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略 |
| 兰立宏 |
| （公安部铁道警察学院，河南 郑州 450053） |
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摘要 ：虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点，存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈骗、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的风险。目前，防控虚拟货币犯罪风险面临严峻挑战，主要表现在：国际社会对虚拟货币的性质尚未形成一致认识；传统法律法规和监管规则不能直接适用于虚拟货币犯罪风险防控；对虚拟货币犯罪进行监测存在较大的技术难度；各国尚未就防范虚拟货币犯罪风险形成监管合力。为了更加有效地防控虚拟货币犯罪风险、维护金融稳定和金融安全，我国有必要在深化对虚拟货币本质属性及其犯罪风险认识的基础上，积极参与国际监管规则的拟定，同时进一步完善国内监管策略；要研发调查和打击虚拟货币犯罪活动的技术手段，为防控虚拟货币犯罪风险提供技术支撑；要加强与境外执法机构和监管当局的协调、合作，消除虚拟货币的监管漏洞。
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| 关键词 ：
金融监管,
虚拟货币,
区块链,
反洗钱,
反恐怖融资
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